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请分别简述反洗钱系统中关键字段与非关键字段的补正流程?
1、它的规范化流程为：关键字段补录补正和非关键字段补录补正。其中，关键字段补录补正包括客户身份证件号码和国籍。在进行数据补录补正之前，需要先对关键字段进行补录补正，确保关键字段的准确性。
2、对私数据补录补正分为关键字段补录补正和非关键字段补录补正的是身份证件号码。
3、对私数据补录补正分为关键字段补录补正和非关键字段补录补正。(客户身份证件号码 )和( 国籍)是关键字段，除此之外为非关键字段。A.客户身份证件号码B.国籍C.手机号码D.家庭住址 答案解析：A.客户身份证件号码；B.国籍。
4、实践当中由于历史沿革、系统渊源、业务背景、流程割裂等多种因素，而造成的存量数据结果缺失、字段值不规范、字段之间存在信息互斥等现象，以及由此产生的数据治理工作，已日渐成为金融机构反洗钱业务管理中的问题之一。
5、从客户交易环境角度辅助识别反洗钱风险。优势来说，传统的反洗钱模式是对数据的监控，主要依靠历史经验和规则。对于海量交易流水的处理以及新洗钱模式的甄别，都存在难度。而同盾反洗钱可以多方位解决问题。
6、首先，企业确定它的一个总生产计划，再经过系统层层细分后，下达到各部门去执行。即生产部门以此生产，采购部门按此采购等等。
协助反洗钱调查的内部程序有哪些?
1、检查发现内部资金链问题；对上级通报问题；对所发现的问题进行跟踪整改；对内部被审计部门进行责任认定。
2、人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括准备、实施和处理。第七条 中国人民银行对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查：(一)金融机构总部；(二)中国人民银行认为应当由其直接检查的金融机构。
3、（一）主持进场会谈和离场会谈；（二）确认现场检查结果；（三）决定现场检查中的其他重要事项。
洗钱的具体流程是怎样进行的
1、洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段：指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。
2、入账，即通过存款、电汇或其它途径把不法钱财放入一个金融机构；分账，也就是通过多层次复杂的转账交易，使犯罪活动得来的钱财脱离其来源；融合，以一项显示合法的转账交易为掩护，隐瞒不法钱财。
3、处置阶段：将犯罪收益投入“清洗系统”的过程。它是洗钱的第一阶段，也是最容易被发现的阶段。
4、运用现金密布职业。越来越多的洗钱者运用现金密布职业进行洗钱，他们以赌场、娱乐场所酒吧、金银首饰店作保护，经过虚假的生意将违法收益宣告为运营的合法收入。直接置办各种动产或不动产。
5、根据洗钱过程中不同的行为样态和行为目的，一般可以将洗钱分为三个阶段：处置阶段、离析阶段和融合阶段。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程。
6、洗钱过程的三个阶段是处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段：实际处理犯罪所得的现金或其他资产。培植阶段：即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。
反洗钱三大义务包括什么
1、反洗钱三大义务如下：客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告。
2、反洗钱的三大核心义务，也可以说是反洗钱的三项基本制度，具体如下：客户身份识别制度。大额和可疑交易报告制度。客户身份资料及交易记录保存制度。
3、客户识别制度是指反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或者与其进行交易时，应当根据真实有效地身份证件，核实和记录其客户的身份，并在业务关系存续期间及时更新客户的身份信息资料。
4、反洗钱的三大核心义务：客户身份识别制度；大额和可疑交易报告制度；客户身份资料及交易记录保存制度。
5、反洗钱的三大核心义务，也可以说是反洗钱的三项基本制度，具体如下：客户身份识别制度。
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